AML и KYC


1. Подозрительный трафик- активы пользователей, которые при прохождении AML (anti money laundry) проверки, показали высокую оценку риска при их приеме.

2. Процедуры проверки (KYC) — процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств — политики "Знай своего клиента" (know your client).

3. Сервис в праве производить AML и KYC проверки транзакций.

4. Если по результатам проверки AML активов будет выявлен риск более 65%, то транзакция будет приостановлена и запрошена верификация пользователя (KYC)

5. Если прохождение процедуры KYC  не будет возможно, то активы будут возвращены Пользователю, с вычетом комиссии сервиса 2% а так же, комиссии сети блокчейна или платежной системы, в которой будет произведен расчёт.

6. AML проверка, производится сервисами, https://crystalblockchain.com/, https://amlbot.com, https://getblock.io/
Подозрительным трафиком считается тот, в котором % риска превышает 65%, и который включает в себя следующие источники:

DARK MARKET
DARK SERVICE
SCAM
STOLEN
MIXING(MIXER)
SEXTORTION
RANSOMWARE
HACK
PHISHING
TERRORISM FINANCING
FRAUD
BLACKLIST
STILL UNDER INVESTIGATION
CYBERCRIME ORGANIZATION
NARCOTICS
CHILD ABUSE
HUMAN TRAFFICKING